El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Puno logró la condena a 11 años de prisión para los ciudadanos Antonio Calisaya Ayala y Elia Ticona Huanacuni, como coautores del delito de lavado de activos mediante actos de conversión.
Ambos individuos se dedicaban al cambio de divisas en el distrito de Desaguadero, en la frontera entre Perú y Bolivia, sin contar con registro ni autorización de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), lo que resultó en una defraudación tributaria de más de 1’579,056.00 soles. Este dinero fue utilizado para la compra de bienes inmuebles en Desaguadero, Puno y Arequipa.
La fiscal adjunta Yesica Rosario Callacondo Olaguivel, encargada del caso, demostró el pleno conocimiento del delito, el desequilibrio patrimonial de los acusados y la actividad comercial en la que estaban involucrados, así como los períodos en los que no pagaron impuestos, que van desde 1992 hasta 2017.
Como parte de la sentencia, los condenados deberán pagar una reparación civil de 60 mil soles a favor del Estado Peruano.
