El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Puno logró la condena a 11 años de prisión para Antonio Calisaya Ayala y Elia Ticona Huanacuni, coautores del delito de lavado de activos mediante actos de conversión.
Los condenados operaban un cambio de divisas en Desaguadero, en la frontera entre Perú y Bolivia, sin contar con registro ni autorización de la SUNAT, lo que resultó en una defraudación tributaria de más de 1’579,056.00 soles. Este dinero fue utilizado para comprar propiedades en Desaguadero, Puno y Arequipa.
La fiscal adjunta Yesica Rosario Callacondo Olaguivel demostró que ambos conocían el delito, presentaban un desequilibrio patrimonial, se dedicaban a actividades comerciales y evadían impuestos desde 1992 hasta 2017.
Como parte de la sentencia, los condenados deberán pagar 60 mil soles como reparación civil al Estado Peruano.
