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sábado, 2 noviembre 2024

Desmantelada red de falsos inversionistas en operativo conjunto

Fiscalía y Policía desbaratan banda que operaba en regiones estafando con falsas inversiones en oro y criptomonedas

Fecha:

Un exitoso operativo conjunto liderado por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Puno, junto a la Policía Nacional del Perú, resultó en la detención de siete individuos señalados como falsos inversionistas vinculados a las empresas SYNERGIA y Sur Capital.

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En ciudades como Puno, Cusco, Puerto Maldonado y Arequipa, se llevó a cabo la operación, desplegando a 14 fiscales y personal policial. Además de las detenciones, se incautaron bienes y documentos cruciales para esclarecer los hechos.

Las empresas, apodadas “Los falsos Inversionistas del Sur Capital y Synergia”, se presentaban como entidades formales para atraer fondos bajo la apariencia de inversiones en negocios rentables, como la compra y venta de oro, terrenos, vehículos y criptomonedas.

Los imputados ofrecían pagos mensuales a los ciudadanos de la Región de Puno, prometiendo rendimientos que variaban entre el 8% y el 18% del monto invertido, con un plazo de un año. Al final del periodo, aseguraban la devolución del capital invertido, exigiendo un mínimo de cinco mil soles o dos mil dólares americanos.

Los detenidos enfrentan investigaciones por estafa y otras defraudaciones, así como delitos contra el orden financiero y monetario, al operar como instituciones financieras ilegales bajo la apariencia de empresas formales.

Las investigaciones, iniciadas en febrero y junio de este año, llevaron a la detención de Elizabeth Yeny Zapana Maquera, Miluska del Pilar Palomino Velásquez, Yobana Verónica Huarahuara Chura y Julio Apolinar Quispe Gil, vinculados a la empresa SYNERGIA.

Además, fueron detenidos Jhosep Marcelo Coila Gonzales (alias Caroso), Ángel Jesús Casilla Gonzales y Fiorella Zorayda Peñaloza Fernández, relacionados con la empresa Sur Capital.

El operativo también logró incautar dispositivos electrónicos, sellos, chips, tarjetas bancarias y documentos de interés para la investigación.

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