La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) detectó que durante el año 2021 se dieron al menos 370 operaciones sospechosas de lavado de activos en la región de Puno, unas de las cifras más altas a nivel nacional.
La cantidad de reportes de operaciones sospechosas fue aumentando con los años y a medida que se han implementado más controles sobre las transacciones comerciales.
En el año 2007 solo se detectaron 3 operaciones; diez años después, en el año 2017 llamaron la atención un total de 81 operaciones pero, al siguiente año, el 2018 la cifra se disparó a 190.
En el sur del Perú la región de Arequipa es donde se han detectado la mayor cantidad de operaciones llegaron a 2 mil 095 mientras que, en la provincia constitucional del Callao estas llegaron a 1 mil 238.
