De acuerdo a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) en los últimos 10 años se detectaron 1 mil 575 operaciones bancarias y de otros tipos sospechosas de estar relacionados a lavado de activos.
Se debe destacar que el número de operaciones sospechosas en el último año, el 2021 fue de 370 lo que significa un enorme incremento respecto al año 2022 cuando se detectaron 190.
En el año 2021 las regiones donde se detectaron la mayor cantidad de operaciones sospechosas de lavado de activos fueron Arequipa con 2 mil 95 y La Libertad con 441 casos.
En tanto, en Lima se detectaron 6 mil 841 casos y, en la Provincia Constitucional del Callao se detectaron 1 mil 238 casos.
Cabe indicar que las operaciones sospechosas de lavado de activos, son aquellas donde se tiene duda del origen legal de un significante monto de dinero lo que las hace sospechosas de estar ligadas con el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la corrupción, entre otras actividades.
