Detienen a mujer en Putina por presunto lavado de activos con más de 30 mil soles
Detienen en Putina a Erika Vilavila Canaza con más de 30 mil soles sin justificar, la Policía incautó dinero, un celular y documentos que serán clave en la investigación de presunto lavado de activos
Desarticulan banda boliviana «Los Munay» implicada en lavado de activos en Zepita
Desarticulan banda boliviana “Los Munay” por lavado de activos en Zepita Puno incautando dinero y más de 100 tarjetas bancarias según intervención policial y fiscalía
Juliaca: fiscalía de lavado de activos allana 4 viviendas adquiridas por la minería ilegal
Allanamiento por lavado de activos en Juliaca involucra a empresarios acusados de usar dinero ilegal para adquirir bienes y crear empresas fachada
Barrionuevo: la fiscalía tiene pruebas contundentes para lograr sentencia de 30 años a la señora «K»
Caso "cócteles", Keiko Fujimori y otros 40 acusados enfrentan juicio por lavado de activos, José Luis Barrionuevo espera sentencia máxima
Tacna: Fiscalía y PNP allanan viviendas del exgobernador por presunto lavado de activos
Allanamiento a exgobernador de Tacna Juan Tonconi y su esposa por lavado de activos, la Fiscalía y PNP incautan bienes en dos viviendas
Investigados por lavado de activos buscan evadir la justicia
Políticos investigados por lavado de activos atacan a fiscales y periodistas para evitar los juicios orales donde se presentarán pruebas en su contra
Desentrañando el entrelazado de narcotráfico y minería ilegal en Puno
Allanamientos a propiedades del exalcalde Sucasaire en Puno revelan red de lavado de dinero del narcotráfico
San Román: Incautan viviendas por lavado de activos
La Fiscalía de Puno incautó departamentos y vehículo por presunto delito de lavado de activos vinculados a minería ilegal tras apelación declarada fundada por fiscal de lavado de activos
