Detienen a mujer en Putina por presunto lavado de activos con más de 30 mil soles
Detienen en Putina a Erika Vilavila Canaza con más de 30 mil soles sin justificar, la Policía incautó dinero, un celular y documentos que serán clave en la investigación de presunto lavado de activos
17/03/2025
Desarticulan banda boliviana «Los Munay» implicada en lavado de activos en Zepita
Desarticulan banda boliviana “Los Munay” por lavado de activos en Zepita Puno incautando dinero y más de 100 tarjetas bancarias según intervención policial y fiscalía
18/10/2024
Juliaca: fiscalía de lavado de activos allana 4 viviendas adquiridas por la minería ilegal
Allanamiento por lavado de activos en Juliaca involucra a empresarios acusados de usar dinero ilegal para adquirir bienes y crear empresas fachada
17/08/2024
Barrionuevo: la fiscalía tiene pruebas contundentes para lograr sentencia de 30 años a la señora «K»
Caso "cócteles", Keiko Fujimori y otros 40 acusados enfrentan juicio por lavado de activos, José Luis Barrionuevo espera sentencia máxima
01/07/2024
Tacna: Fiscalía y PNP allanan viviendas del exgobernador por presunto lavado de activos
Allanamiento a exgobernador de Tacna Juan Tonconi y su esposa por lavado de activos, la Fiscalía y PNP incautan bienes en dos viviendas
22/06/2024
Investigados por lavado de activos buscan evadir la justicia
Políticos investigados por lavado de activos atacan a fiscales y periodistas para evitar los juicios orales donde se presentarán pruebas en su contra
04/03/2024 Desentrañando el entrelazado de narcotráfico y minería ilegal en Puno
Allanamientos a propiedades del exalcalde Sucasaire en Puno revelan red de lavado de dinero del narcotráfico
14/12/2023 San Román: Incautan viviendas por lavado de activos
La Fiscalía de Puno incautó departamentos y vehículo por presunto delito de lavado de activos vinculados a minería ilegal tras apelación declarada fundada por fiscal de lavado de activos
24/11/2023